本公司及董事会一切成员确保新闻披露的实质真正、切确和完备，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市美芝修饰安排工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于聘任内部审计部担当人的议案》。

　　为确保公司内部审计闭系处事的就手发展，遵照《深圳证券贸易所股票上市正派》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》《内部审计统治轨造》等相闭划定，经公司董事会审计委员会提名，董事会赞成聘任蔡清姑娘为公司内部审计部担当人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　蔡清，女，中国国籍，无境表永远居留权，1977年10月出生，大学专科学历，结业于江西理工大学工程造价专业，中级工程造价师、二级修造师，现任公司内部审计部担当人，2003年入职公司，历任公司安排师、本钱左右部司理。

　　蔡清姑娘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践左右人以及其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在联系干系；不存正在《中华百姓共和国公公法》第178条划定的状况之一；从未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所惩戒星空体育，不存正在因涉嫌不法被公法陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有昭彰结论的状况星空体育，不属于最高百姓法院告示的“失信被推广人”，其任职资历相符《公公法》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭划定。

　　本公司及董事会一切成员确保新闻披露的实质真正星空体育、切确和完备，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市美芝修饰安排工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）于2024年8月2日召开第五届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于公司拟向法院申请产业保全置换的议案》。

　　2024年1月29日，公司因合同纠葛案（案号：（2024）粤0304民诉前调1651号）被广东省深圳市福田区百姓法院（以下简称“福田法院”）冻结中国银行深圳市分行账户资金1,200万元。经公司与福田法院主动交涉，公司拟以公司名下非生意用的房产申请产业保全置换，如后续公司正在福田法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可遵照实践冻结金额操纵经本次董事会审议通过的非生意用房产实行冻结置换，以废除资金冻结，抬高资金操纵作用，全体情形告示如下：

　　因公司与徐茂员正在史书工程项目尾款结算方面存正在争议，徐茂员向福田法院提告状讼请求公司支出工程款及息金，并申请对公司个别产业选用诉讼产业保全。2024年1月29日，福田法院遵照申请人徐茂员提出的产业保全申请，依法作出（2024）粤0304民诉前调1651号产业保全民事裁定，冻结了公司名下大凡户中国银行深圳市分行账户（***2371）资金1,200万元。目前该案件处于一审审理阶段。

　　鉴于案件尚处于一审审理阶段，后续诉讼周期及审结结果均存正在不确定性，正在本案审结前，公司被冻结资金将延续处于冻结状况星空体育，无法用于公司实践规划举止，此表，受公司所处行业特色影响，公司因诉讼导致个别资金被冻结属于常见情形，故如能以法院承担的式样置换冻结资金，则可废除资金冻结星空体育，有利于公司资金划转和操纵，有用抬高公司资金操纵作用，保护公司规划举止平常运转。

　　经与福田法院交涉，公司拟以公司名下个别房产申请产业保全置换，该个别房产非公司平时规划操纵，均属于史书客户的抵债房产。如后续公司正在福田法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可遵照实践冻结金额操纵经本次董事会审议通过的非生意用房产实行冻结置换。

　　公司拟用于置换的房产非公司平时规划操纵装饰，均属于史书客户的抵债房产，因置换事项导致该个别房产被冻结，不会对公司的平常临蓐规划举止形成影响。公司向法院申请产业保全置换，既能有用行使短促闲置的抵债房产，又能有用盘活被冻结资金，抬高公司现金的操纵作用，保护公司规划举止平常运转。

　　案件审结后，公司将依法申请对冻结房产实行解冻。如最终败诉，公司将遵照最终判断结果支出款子后再申请对冻结房产实行解冻。公司将主动应诉及答辩、举证，维持公司及一切股东优点。

　　本公司及董事会一切成员确保新闻披露的实质真正、切确和完备星空体育深圳市美芝打扮打算工程股份有限公司 关于聘任内部审计部担负人的布告，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市美芝修饰安排工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次聚会于2024年8月2日以通信表决的式样召开，本次聚会的告诉已于2024年7月29日以书面告诉的阵势传递。本次聚会由董事长齐集并主办，应出席董事9名，实到9名，公司监事和高级统治职员列席了聚会。本次聚会召开相符《公公法》和《公司章程》的相闭划定。

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会赞成聘任蔡清姑娘为公司内部审计部担当人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　全体实质详见公司正在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《闭于聘任内部审计部担当人的告示》（告示编号：2024-057）。

　　公司于2024年1月因公司与徐茂员的合同纠葛案（案号：（2024）粤0304民诉前调1651号）被广东省深圳市福田区百姓法院冻结大凡户中国银行深圳市分行账户资金1,200万元。为盘活公司被冻结资金，抬高公司资金操纵作用，保护公司规划举止平常运转，董事会赞成公司以公司名下非生意用的房产申请产业保全置换，以废除资金冻结，如后续公司正在广东省深圳市福田区百姓法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可遵照实践冻结金额操纵经本次董事会审议通过的非生意用房产实行冻结置换。

　　全体实质详见公司正在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《闭于公司拟向法院申请产业保全置换的告示》（告示编号：2024-058）。