本公司董事会及悉数董事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉星空体育，并对其实质的可靠性、凿凿性和无缺性承当执法仔肩。

　　姑苏柯利达粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次集会于2024年8月29日正在公司研发大楼集会室召开，现场和通信表决相联合的式样举行了审议表决，集会应出席董事9名，实践出席董事9名。集会由公司董事长顾益明先生主办，集会的齐集、召开适应《公国法》和《公司章程》划定，决议合法有用。

　　该呈文曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次集会审议通过，并提交董事会审议。

　　2024年半年度呈文摘要、2024年半年度呈文全文已于同日披露于上海证券生意所网站（）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过《公司2024年半年度召募资金存放与实践运用环境的专项呈文》

　　整体详见公司同日于指定音信披露媒体颁布的《姑苏柯利达粉饰股份有限公司2024年半年度召募资金存放与实践运用环境的专项呈文》（布告编号：2024-050）。

　　三、审议通过《公司合于2024年半年度计提信用减值吃亏及资产减值吃亏的议案》

　　该事项曾经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次集会审议通过，并提交董事会审议。

　　整体详见公司同日于指定音信披露媒体颁布的《姑苏柯利达粉饰股份有限公司合于2024年半年度计提信用减值吃亏及资产减值吃亏的布告》（布告编号：2024-051）。

　　1.1本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，为周到认识本公司的筹办劳绩、财政情况及来日发扬谋划，投资者该当到上海证券生意所网站（）网站周详阅读半年度呈文全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员担保半年度呈文实质的可靠性、凿凿性、无缺性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉装饰装饰，并承当个体和连带的执法仔肩。

　　公司该当凭据紧急性准绳，证实呈文期内公司筹办环境的宏大蜕变，以及呈文期内爆发的对公司筹办环境有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项

　　因2023年度容诚管帐师事件所（特别日常共同）出具了否认成见的《内部局限审计呈文》，触及《上海证券生意所股票上市正派》第9.8.1条第（三）项划定的“比来一个管帐年度内部局限被出具无法暗示成见或否认成见审计呈文，或未遵循划定披露内部局限审计呈文”的景况，公司股票自2024年5月6日起被履行其他危害警示。被履行其他危害警示后公司股票代价的日涨跌幅限度为5%，将正在危害警示板生意。整体实质详见公司于2024年4月30日披露的《柯利达合于股票被履行其他危害警示暨股票停牌的布告》（布告编号：2024-031）。

　　针对内部局限审计呈文中指出的题目：“2023年10月柯利达股份公司全资子公司姑苏柯利达资产收拾有限公司与上海英多电子发售有限公司缔结3.99亿元的办事器采购合同，并于2023年12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该宏大采购等合系事项未经柯利达股份公司董事会核准，与采购收拾等合系的财政呈文内部局限运转失效。”正在与年审管帐师疏导经过中，公司已领悟到题宗旨紧张性，截至2024年4月29日，公司已终止该采购合同，预付货款已退回公司账户。

　　本公司监事会及悉数监事担保本布告实质不存正在职何虚伪记录星空体育星空体育姑苏柯利达装点股份有限公司 第五届董事会第八次聚会决议通告、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和无缺性承当执法仔肩。

　　姑苏柯利达粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次集会于2024年8月29日正在公司研发大楼集会室召开。集会应参预监事3人，实践参预监事3人，集会由公司监事会主席周慧春密斯主办，本次集会悉数监事均行使了表决权。集会的齐集、召开适应合系执法及本公司章程、监事集会事正派的划定，合法有用。

　　1、公司2024年半年度呈文及其摘要编造和审议的步调适应执法、法则、公司章程和公司内部收拾轨造等各项划定星空体育。

　　2、公司2024年半年度呈文及其摘要的实质和式子适应证监会和上海证券生意所的各项划定星空体育，实质可靠、凿凿、无缺地反应了公司的实践环境，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　3、正在提出本成见前，未呈现插足公司2024年半年度呈文及其摘要编造和审议的职员有违反保密划定的动作装饰。

　　整体详见公司同日于指定音信披露媒体颁布的2024年半年度呈文全文及摘要。

　　经审核，监事会以为：《公司2024年半年度召募资金存放与实践运用环境的专项呈文》可能可靠、凿凿、无缺地反应公司2024年上半年的召募资金运用环境，不存正在更动召募资金用处的环境星空体育。

　　整体详见公司同日于指定音信披露媒体颁布的《姑苏柯利达粉饰股份有限公司2024年半年度召募资金存放与实践运用环境的专项呈文》（布告编号：2024-050）。

　　咱们以为：公司计提资产减值绸缪适应公司实践环境，资产减值绸缪计提后，更能公平地反应截至2024年6月30日公司的财政情况、资产价钱及筹办劳绩。公司董事会就该项议案的决议步调适应合系执法法则以及《企业管帐规则》的相合划定，监事会批准公司本次计提信用减值吃亏及资产减值吃亏。